证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份        公告编号：2020-023

债券代码：123031             债券简称：晶瑞转债


                     苏州晶瑞化学股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2020 年 2 月 19
日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 14
日发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证
券监督管理委员会令第 164 号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉
的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11 号），董事会拟对本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项下募集配套资金（以下简称“本
次重组配套融资”）部分内容予以调整，调整的主要内容为本次重组配套融资的发
行对象、定价原则、发行数量和锁定期安排，具体调整内容如下：

    1.1 发行方式及发行对象

    本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式向不超过 35 名符合中国证监
                                     1
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投
资公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、
自然人或其他合格投资者非公开发行股份。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 定价基准日及发行价格

    本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。

    定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个
交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十
个交易日股票交易总量。

    具体发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规
及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问
协商确定。

    自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等
除权、除息行为的，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.3 募集配套资金金额及发行数量

    本次发行股份募集配套资金总额为不超过 30,000 万元，不超过本次交易中以
发行股份方式购买资产交易价格的 100%；拟发行的股份数量不超过本次发行前公
司总股本的 30%。最终募集金额及发行数量将视实际情况确定。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4 锁定期安排

    本次发行股份募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完
成之日起 6 个月内不转让，在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
执行。

    本次发行完成后，发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股
份，亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律
                                     2
法规和深圳证券交易所的规则办理。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案无关联董事需回避表决。公司独立董事已对上述议案出具了事前认可意
见，并在董事会对该议案形成决议后发表了独立意见。

       本议案已经公司股东大会授权公司董事会决策，无需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

       具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预
计的公告》。

       本议案无关联董事需回避表决。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发
表了同意的独立意见，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查
意见。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十八次会议决议；

       2、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

       3、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

       4、国信证券股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项的核查意
见。



       特此公告。



                                                     苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2020 年 2 月 20 日


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