证券代码：300656            证券简称：民德电子      公告编号：2018-068



                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                 关于重大资产购买草案的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<深圳市民德电子
科技股份有限公司以支付现金方式购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
等与本次重组草案相关的议案，并于 2018 年 4 月 26 日按照《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露了本次重
大资产购买报告书（草案）及其他相关文件，具体内容详见公司于当日在公司指
定信息披露网站披露的相关公告文件。

     2018 年 5 月 11 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德
电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第
5 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构
对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对重大资产购买报告书（草案）进行
了相应的修订，本次修订的主要内容如下：

    1、补充披露了报告期内泰博迅睿扣除非经常性损益后的净利润，非经常性
损益的构成及原因、是否具有可持续性的说明。具体请参见《草案（修订稿）》
“第三章 交易标的基本情况”之“五、标的公司主要财务指标以及非经常性损
益的构成情况”之“（三）标的公司扣除非经常性损益后的净利润及非经常性损
益构成情况”中的相关内容。

    2、补充披露了关于泰博迅睿 2017 年度毛利率大幅提升的具体原因和合理性
说明。具体请参见《草案（修订稿）》“第七章 管理层讨论与分析”之“二、标
的公司所处行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（九）标的公司财务状况分
析”之“5、盈利能力分析”之“（2）泰博迅睿 2017 年度毛利率大幅提升的具体
原因和合理性”中相关内容。

    3、补充披露了关于泰博迅睿评估相关预测的依据及合理性的说明。具体请
参见《草案（修订稿）》“第四章 交易标的评估情况”之“一、标的资产的评估
情况”之“（八）泰博迅睿评估相关预测的依据及合理性”中相关内容。

    4、补充披露了预测期内毛利率变动对标的资产估值影响的敏感性分析，并
对其进行了风险提示。具体请参见《草案（修订稿）》“重大风险提示”和“第十
章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）预测期毛利率未达预
期及大幅波动对评估值产生重大影响的风险”中相关内容。

    5、根据项目实际进展，更新了第二届董事会第三次会议关于本次交易的审
议情况。具体请参见《草案（修订稿）》“重大事项提示”之“八、本次交易的实
施条件”之“（一）本次交易已履行的决策程序”和“第一章 本次交易概况”之
“二、本次交易已履行的和尚需履行的程序”之“（一）本次交易已履行的决策
程序”中相关内容。




    特此公告。


                                    深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 5 月 17 日