证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-071
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大
会由董事会召集，经半数董事同意，由董事会秘书宋钦主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2017 年 10 月 16 日下午 2:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司
1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10
月 16 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
开始时间为 2017 年 10 月 15 日 15:00，结束时间为 2017 年 10 月 16 日 15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 45 人，所持股份 66,278,804 股，占
公司有表决权股份总数的 63.7296%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人
11 人，所持股份 50,247,928 股，占公司有表决权股份总数的 48.3154%；通过网络投
票的股东 34 人，代表股份 16,030,876 股，占公司有表决权股份总数的 15.4143%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 37 人，所
持股份 1,202,728 股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人 5 人，所持股份
749,128 股，占公司有表决权股份总数的 0.7203%；通过网络投票的中小股东 32 人，
所持股份 453,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4362％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如
下：
1．审议通过了《关于现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司 49%股权
的议案》
总表决情况：同意 66,207,504 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 99.8924%；反对 69,100 股，占出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 0.1043%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200
股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0033%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,131,428 股，占出席本次股东大会的有表
决权中小股东及股东代理人所持表决权的 94.0718%；反对 69,100 股，占出席本次股
东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 5.7453%；弃权 2,200 股（其
中，因未投票默认弃权 2,200 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东
代理人所持表决权的 0.1829%。
2．审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》
总表决情况：同意 16,644,804 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 99.1943%；反对 135,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 0.8057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,067,528 股，占出席本次股东大会有表决
权的中小股东及股东代理人所持表决权的 88.7589%；反对 135,200 股，占出席本次股
东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 11.2411%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
3．审议通过了《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 16,644,804 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 99.1943%%；反对 135,200 股，占出席本次股东大会有表决权的
股东及股东代理人所持表决权的 0.8057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,067,528 股，占出席本次股东大会有表决
权的中小股东及股东代理人所持表决权的 88.7589%；反对 135,200 股，占出席本次股
东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 11.2411%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
4．审议通过了《关于制定<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 16,644,804 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 99.1943%%；反对 135,200 股，占出席本次股东大会有表决权的
股东及股东代理人所持表决权的 0.8057%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,067,528 股，占出席本次股东大会有表决
权的中小股东及股东代理人所持表决权的 88.7589%；反对 135,200 股，占出席本次股
东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 11.2411%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
5．审议通过了《关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保
额度的议案》
总表决情况：同意 48,397,924 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 99.9028%；反对 135,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的 0.2791%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,067,528 股，占出席本次股东大会有表决
权的中小股东及股东代理人所持表决权的 88.7589%；反对 135,200 股，占出席本次股
东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 11.2411%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：余鸿、孙文
3.结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符
合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
