证券代码：300657           证券简称：弘信电子          公告编号：2018-008


                   厦门弘信电子科技股份有限公司
        关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事李常青先
生因个人原因辞去公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日刊登在巨潮资
讯网上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。经公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过，补选游相华先生为公司第二届董事会独立董事。具体内
容详见公司于 2018 年 1 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东
大会决议公告》。
    为使董事会专门委员会能够顺利、高效地开展工作，充分发挥其职能，公司
于 2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第
二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选游相华先生为公司董事会审计委
员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

    补选完成后，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

    第二届董事会提名委员会：翁君奕先生、邓学君先生、游相华先生、陆风雷
先生、李为巍先生，其中翁君奕先生为主任委员；

    第二届董事会战略委员会：李强先生、王毅先生、李毅峰先生、袁平先生、
邓学君先生、周建平先生、翁君奕先生，其中李强先生为主任委员；

    第二届董事会薪酬与考核委员会：邓学君先生、傅忠红先生、游相华先生、
李为巍先生、周建平先生，其中邓学君先生为主任委员；

    第二届董事会审计委员会：游相华先生、翁君奕先生、李为巍先生、袁平先
生、邓学君先生，其中游相华先生为主任委员。




   特此公告。
                                   厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 16 日