弘信电子：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-09
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-058
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议决定于2018年5月11日9:30召开2017年年度股东大会。公司于2018年4月21日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召
开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。本次会议将采取现场投票
和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第二届董事会第十六
次会议于2018年4月19日审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定
于2018年5月11日上午9:30在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股
东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）上午9:30
（2）网络投票时间：
1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年5月
11日9:30至11:30,13:00至15:00；
2、深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年5月10
日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次
投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018 年 5 月 7 日（星期一）
7．会议出席对象：
（1）截止 2018 年 5 月 7 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市翔安区翔海路 19 号公司 1#楼 4F 会议室
二、会议审议事项
1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017 年度董事会工作报告》。
2. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017 年度监事会工作报告》。
3. 关于 2017 年度财务决算报告的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017 年度财务决算报告》。
4. 关于 2018 年度财务预算报告的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年度财务预算报告》。
5. 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017 年年度报告全文及摘要》。
6. 关于 2017 年度利润分配预案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。
7. 关于 2018 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2018 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的公告》。
8. 关于 2018 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2018 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的公告》。
9. 关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的公告》
10. 关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》
11. 关于续聘审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地
履行了双方所约定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反
映出来公司的财务状况和经营成果，圆满地完成了公司的审计工作。因此根据公司章
程，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一
年。
12. 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13. 关于 2018 年度董事薪酬方案的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年度董事薪酬方案》。
14. 关于选举副董事长的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于选举副董事长的公告》。
15. 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
具体内容请见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
16. 关于第一期员工持股计划延期实施的议案
具体内容请见公司 2018 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延期实施第一期员工持股计划的公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2018 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于 2017 年度利润分配预案 √
7.00 关于 2018 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案 √
关于 2018 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联
8.00 √
方担保的议案
9.00 关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案 √
11.00 关于续聘审计机构的议案 √
12.00 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 √
13.00 关于 2018 年度董事薪酬的议案 √
14.00 关于选举副董事长的议案 √
15.00 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 √
16.00 关于第一期员工持股计划延期实施的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的， 请进行电话确认）。
（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有
授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。
2、登记时间：2018 年 5 月 8 日上午 8:30-12:00 下午 14:30-17:00。
3、登记地点:厦门翔安火炬高新区翔海路 19 号弘信电子董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：纪小露
联系电话：0592—3160382
传 真：0592—3155777
电子邮箱： hxdzstock@fpc98.com
通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路 19 号
邮政编码：361101
本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1．公司第二届董事会第十六次会议决议。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365657”，投票简称为“弘信
投票”。
2. 填报表决意见
本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议
案填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 10 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席厦门弘信电子科技股份有限公司于 2018 年 5 月 11 日召开的
2017 年年度股东大会（下称“本次会议”）。本人（本公司）对列入本次会议议程的
每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”“弃权”或“反对”的意见，如不
作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确
定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
股东名称： 持股数量： 股
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2017 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2018 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于 2017 年度利润分配预案 √
关于 2018 年度申请金融机构及类金融企业授信额度
7.00 √
的议案
关于 2018 年度金融机构及类金融企业授信额度内接
8.00 √
受关联方担保的议案
9.00 关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案 √
关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的
10.00 √
议案
11.00 关于续聘审计机构的议案 √
关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
12.00 √
议案
13.00 关于 2018 年度董事薪酬的议案 √
14.00 关于选举副董事长的议案 √
关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
15.00 √
明的议案
16.00 关于第一期员工持股计划延期实施的议案 √
注：
1、 委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、 授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名，
委托人为法人的，应盖法人公章。
3、 本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议
结束时终止。
委托人（签字或盖章）：
委托人的股东账号：
委托人的联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
委托日期： 年 月 日
附件 3：
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称
股东统一社会信用代码
（法人）或身份证（自然
人）
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：股东名称须与名册上所载的相同。
