证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-059
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会由董
事会召集，经半数董事同意，由董事长李强先生主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2018 年 5 月 11 日上午 9:30 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司
1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5
月 11 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 11 日 15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 12 人，所持股份 58,887,644 股，占
公司有表决权股份总数的 56.6227%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7
人，所持股份 58,870,444 股，占公司有表决权股份总数的 56.6062%；通过网络投票
的股东 5 人，代表股份 17,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 7 人，所持
股份 797,300 股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人 2 人，所持股份 780,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.7500%；通过网络投票的中小股东 5 人，所持股份
17,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165％。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如
下：
1．审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 58,883,644 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9932%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 793,300 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.4983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5017%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
2．审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 58,883,644 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9932%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 793,300 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.4983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5017%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
3．审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 58,885,444 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9963%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.7241%；反对 2,200 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.2759%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
4．审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 58,885,444 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9963%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.7241%；反对 2,200 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.2759%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
5．审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 58,885,444 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9963%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 795,100 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.7241%；反对 2,200 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.2759%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
6．审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 58,870,444 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9708%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 780,100 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 97.8427%；反对 17,200 股，占出席本次股东
大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.1573%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持
表决权的 0%。
7．审议通过了《关于 2018 年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》
总表决情况：同意 58,881,944 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9903%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0097%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.2851%；反对 5,700 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7149%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
8．审议通过了《关于 2018 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担
保的议案》
总表决情况：同意 27,214,724 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9791%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.2851%；反对 5,700 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7149%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
9．审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 49,714,432 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9920%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0080%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,300 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 76.8786%；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 23.1214%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持
表决权的 0%。
10．审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
总表决情况：同意 58,878,144 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9839%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 787,800 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 98.8085%；反对 9,500 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 1.1915%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
11．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 58,878,244 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9840%；反对 9,400 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 787,900 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 98.8210%；反对 9,400 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 1.1790%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
12．审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 58,878,144 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9839%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0161%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 787,800 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 98.8085%；反对 9,500 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 1.1915%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
13．审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 18,040,012 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9380%；反对 11,200 股，占出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 0.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,100 股，占出席本次股东大会的有表决权
中小股东及股东代理人所持表决权的 35.2601%；反对 11,200 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 64.7399%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持
表决权的 0%。
14．审议通过了《关于选举副董事长的议案》
总表决情况：同意 54,683,638 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9828%；反对 9,400 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0172%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 787,900 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 98.8210%；反对 9,400 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 1.1790%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
15．审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
总表决情况：同意 27,214,724 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9791%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.2851%；反对 5,700 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.7149%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表
决权的 0%。
16．审议通过了《关于第一期员工持股计划延期实施的议案》
总表决情况：同意 58,881,944 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代
理人所持表决权的 99.9903%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 0.0068%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0029%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 791,600 股，占出席本次股东大会的有表决
权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.2851%；反对 4,000 股，占出席本次股东大
会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.5017%；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所
持表决权的 0.2132%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：翁晓健、余鸿
3.结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符
合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均
合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
