证券代码：300657              证券简称：弘信电子              公告编号：2019-192

                    厦门弘信电子科技股份有限公司
                2019 年第八次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况

    1.会议的召开情况

    厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第八次临时股东大会
由董事会召集，董事长李强主持。
    会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：

    （1）现场会议于 2019 年 12 月 2 日下午 14:30 在厦门市翔安区翔海路 19 号公司
1#楼 4F 会议室召开；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12
月 2 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始
时间为 2019 年 12 月 1 日 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 2 日 15:00。

    本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2.股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 26 人，所持股份 73,781,567 股，占
公司有表决权股份总数的 35.6237%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 3
人，所持股份 63,014,129 股，占公司有表决权股份总数的 30.4249%；通过网络投票
的股东 23 人，代表股份 10,767,438 股，占公司有表决权股份总数的 5.1988%。

    中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 23 人。
    3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如
下：
    1、会议审议通过了《关于审议<公司章程>（更正后）的议案》。
    表决情况：73,781,467 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；100
股反对；0 股弃权。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 10,767,338 股，占出席本次股东大会的有表
决权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.9991%；反对 100 股；弃权 0 股。

    2、会议审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。

    表决情况：66,699,807 股同意（关联股东李毅峰、何建顺合计持有公司股份
7,081,660 股，对本议案回避表决），占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；100
股反对；0 股弃权。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 10,767,338 股，占出席本次股东大会的有表
决权中小股东及股东代理人所持表决权的 99.9991%；反对 100 股；弃权 0 股。

    三、律师见证情况
    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2.律师姓名：桑健、温定雄
    3.结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合
有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合

法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书。


    特此公告。
                                           厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 12 月 2 日