厦门延江新材料股份有限公司                 第二届监事会第三次会议决议

证券代码：300658             证券简称：延江股份            公告编号：2019-004



                      厦门延江新材料股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开，会议由监事林祥春召集并主持。本次
会议通知于 2019 年 1 月 8 日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席 3 名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议
采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确
认的议案》
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有
限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的公告》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 1 月 10 日