厦门延江新材料股份有限公司            第二届董事会第十二次会议决议

证券代码：300658             证券简称：延江股份         公告编号：2019-079



                      厦门延江新材料股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进
行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和
高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限
公司《2019 年第三季度报告全文》。
   2、审议通过《关于变更<对外投资并设立全资子公司>事项的议案》
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限
公司《关于变更<对外投资并设立全资子公司>的公告》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2、《厦门延江新材料股份有限公司2019年第三季度报告全文》；
       厦门延江新材料股份有限公司       第二届董事会第十二次会议决议

3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                    厦门延江新材料股份有限公司
                                               董事会
                                         2019 年 10 月 29 日