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公司公告

延江股份:第二届监事会第十一次会议决议的公告2019-10-30  

						            厦门延江新材料股份有限公司                第二届监事会第十一次会议决议

证券代码:300658             证券简称:延江股份             公告编号:2019-080



                      厦门延江新材料股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开,会议由监事长林祥春召集并主持。
本次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进
行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和
高管列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》
    经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有
限公司《2019 年第三季度报告全文》。

    三、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                                  厦门延江新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 10 月 29 日