厦门延江新材料股份有限公司            变更对外投资并设立全资子公司事项

证券代码：300658              证券简称：延江股份            公告编号：2019-081



                      厦门延江新材料股份有限公司
          关于变更对外投资并设立全资子公司事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
   ●拟设立全资子公司名称：Yanjan International Co.,Ltd.（具体以当地政府行政
管理部门最终核定为准）；
   ●拟投资金额：1,000 万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
   ●特别风险提示：本事项为设立新公司，以当地政府行政管理部门最终核定
为准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

   一、对外投资概述
    （一）前次对外投资的基本情况
    厦门延江新材料股份有限公司于 2019 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第十
次会议，审议通过了《关于对外投资并设立子公司的议案》，公司拟以自有资金
1,000 万美元在香港设立全资子公司 Yanjan International Co.,Ltd.（具体以当地政
府行政管理部门最终核定为准）。
    （二）变更前次对外投资的基本情况
    在筹备上述对外投资事项的过程中，因海外业务实际需求发生变化，公司管
理层经慎重考虑及讨论后决定， 拟将设立的全资子公司 Yanjan International
Co.,Ltd.的注册地址由香港变更为新加坡，投资总额及经营范围保持不变。
    （三）董事会审议情况
    本次投资已于 2019 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通
过。
    本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审
议。

   二、投资主体的基本情况
            厦门延江新材料股份有限公司            变更对外投资并设立全资子公司事项

    （一）厦门延江新材料股份有限公司
    1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司；
    2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号；
    3、企业类型：股份有限公司；
    4、法定代表人（董事）：谢继华；
    5、注册资本：15,167.5 万人民币；
    6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口
业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商
品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项
目）。

   三、变更后投资标的基本情况
    1、拟设立全资子公司名称：Yanjan International Co.,Ltd（以当地政府行政管
理部门最终核定为准）；
    2、拟经营地址：新加坡；
    3、注册资本：1,000 万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）；
    4、拟经营范围：原材料的采购及销售；塑料薄膜、非织造布及其相关产品
的采购及销售；
    5、出资额、出资比例及出资方式：
             股东名称                    持股比例                  出资方式
   厦门延江新材料股份有限公司              100%                      货币

    上述均以当地政府行政管理部门最终核定为准。

   四、对外投资对上市公司的影响
    Yanjan International Co.,Ltd.系公司进一步强化公司管理，完善公司全球化布
局的平台，本次对外投资系公司根据公司战略规划和实际经营需要做出的决定，
有助于促进公司国际化战略的快速实施和落地，有助于充分利用新加坡完善的金
融体制、优惠的税收制度、良好的人才资源及独特的地理位置等优势，对公司的
长远发展具有积极意义和推动作用。
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   五、对外投资的风险分析
    本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强
风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为
股东带来良好的投资回报。

   六、备查文件
    1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                           厦门延江新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 10 月 29 日