江苏雷利:第二届监事会第十一次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300660 证券简称:江苏雷利 公告编号:2019-083
江苏雷利电机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并于 2019 年 8 月 29 日在公
司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持,公司董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2019 年半年度报告及其摘要》的内容符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》。
经审核,监事会认为:公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,进行募集资金管理,及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况;募集资金存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定,相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全
体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日