证券代码：300662           证券简称：科锐国际       公告编号：2019-041



                北京科锐国际人力资源股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 16 日以书面方式向全体监事发
出会议通知，会议于 2019 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现
场方式召开，会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的

有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    2.审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经监事会审议，通过公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项


                                    1
报告》。公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意
见。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意%；0 票弃权；0 票反对。
    3.审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东的利益情形。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。



    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                               北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                          2019 年 8 月 27 日




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