北京科蓝软件系统股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告



各位股东及股东代表：

    本人作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》、 独立董事工作制度》
的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在 2018
年的工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相
关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履行独立董事
职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2018 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018 年度，本人出席公司 2017
年度股东大会。2018 年度，本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，与公
司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞
成票,没有反对、弃权情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。

    二、对公司重大事项发表意见情况

    依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章
制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了明确的独立
意见，具体如下：

    （一）2018 年 3 月 2 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对《关于
向激励对象授予预留限制性股票》相关事项发表独立意见。

    （二）2018 年 4 月 23 日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于
公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2017 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘 2018
年度审计机构》、《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》、《关于
控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》、《关于公司参与投资设立投
资基金》相关事项发表独立意见。

    （三）2018 年 5 月 21 日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对《关
于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票》、《关于公司会计政
策变更》相关事项发表独立意见。

    （四）2018 年 6 月 14 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对《关于
调整 2017 年股权激励计划限制性股票数量及回购价格》相关事项发表独立意见。

    （五）2018 年 8 月 29 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于
2018 年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保》相关事项发表独立意见。

    （六）2018 年 10 月 29 日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理》相关事项发表独立意见。

    （七）2018 年 11 月 27 日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对《关
于公司对外投资》相关事项发表独立意见。

    本人认为公司 2018 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。

    三、专业委员会履职情况

    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担
任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

    作为审计委员会主任委员。本人严格按照相关规定要求对公司审计事宜、审
计部工作情况等事项进行审议，与公司聘请的审计机构进行了多方面的沟通，达
成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

    作为薪酬与考核委员会委员。根据公司实际情况，对董事和高级管理人员的
考核标准进行研究，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

    四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为
独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。2018 年度，本人通过审阅
公司文件、参加会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状
况、管理、内部控制等制度建设及执行情况；并通过电话和邮件，与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保
证 2018 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利
益。

       2、密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决权，
促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

    六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法
律法规，积极出席相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司
进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

    七、其他工作情况

    （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
    （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己
的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供
各种有价值的参考意见。2019 年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立
董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的
专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学
决策提供参考意见。

    特此报告，谢谢！




                                       独立董事： 马朝松




                                                             年   月   日