北京科蓝软件系统股份有限公司
                   独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（以下简称“ 《规范运作指引》”）等法律、法规和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，
忠实地履行了独立董事的职责，现将 2018 年履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2018 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2018 年度，本人出席公司 2018 年
第一次临时股东大会、2017 年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018
年第三次临时股东大会、2018 年第四次临时股东大会。本人在参加会议前，认
真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参
与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人
认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。
2018 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无
反对票及弃权票。

    二、对公司重大事项发表意见情况

    2018 年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优
势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意
见如下：

    （一）2018 年 3 月 2 日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对《关于
向激励对象授予预留限制性股票》相关事项发表独立意见。
    （二）2018 年 4 月 23 日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于
公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2017 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、
《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘 2018
年度审计机构》、《关于公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》、《关于
控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易》、《关于公司参与投资设立投
资基金》相关事项发表独立意见。

    （三）2018 年 5 月 21 日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对《关
于回购注销 2017 年股权激励计划部分首次授予限制性股票》、《关于公司会计政
策变更》相关事项发表独立意见。

    （四）2018 年 6 月 14 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对《关于
调整 2017 年股权激励计划限制性股票数量及回购价格》相关事项发表独立意见。

    （五）2018 年 8 月 29 日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于
2018 年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保》相关事项发表独立意见。

    （六）2018 年 10 月 29 日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理》相关事项发表独立意见。

    （七）2018 年 11 月 27 日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对《关
于公司对外投资》相关事项发表独立意见。

    本人认为公司 2018 年度审议的以上重大事项均符合相关法律法规的规定，
体现了公开、公平、公证的原则，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、专业委员会履职情况

    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担
任提名委员会主任委员、审计委员会委员与战略委员会委员。2018 年度，各专
门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
    本人作为董事会提名委员会主任委员，按照相关制度的规定，召集和主持提
名委员会会议，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会主任委员的
职责。

    本人作为公司审计委员会的委员，参加审计委员会的各项工作。对公司内部
审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，
制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相
关人员进行有效沟通；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监
控。

    本人作为公司战略委员会的委员，积极配合召集人，结合公司所处行业发展
情况及公司自身发展状况，对公司经营战略进行审议并提出建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场检查。本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，
积极与公司董事、监事、高级管理人员等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营
动态。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度
的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

    （二）对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018 年度，对董事会
审议决策的重大事项进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控
制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表
了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

    六、培训和学习情况

    注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的
法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，
不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议。

    七、其他工作情况

    （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

    （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    作为公司的独立董事，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验
为公司发展提供更多有建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提高公司
决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受侵害。

    特此报告，谢谢！




                                      独立董事：王缉志




                                                             年   月   日