证券代码：300663              证券简称：科蓝软件               公告编号：2019-044



                     北京科蓝软件系统股份有限公司
              关于 2018 年度利润分配及资本公积金
                           转增股本预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏



     北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚
需提请公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配及资本公积金
转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2018 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的具体情况公告如下：
     一、公司 2018 年度财务概况
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 42,576,019.79 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为
45,303,970.01 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公
积 4,530,397.00 元后，当年实现未分配利润为 38,045,622.79 元，现金分红金额为
6,674,563.82 元，加上上年度结转的未分配利润 155,439,284.79 元，截至 2018 年
末母公司可供分配利润 186,810,343.76 元。
     二、公司 2018 年度利润分配预案基本情况
     在符合法律、法规和《公司章程》的情况下，董事会拟定本次利润分配及资
本公积金转增股本预案为：以实施利润分配股权登记日的公司总股本基数，以现
金股利方式向全体股东派发红利 7,051,238.5 元，计每 10 股分配现金红利 0.35
元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
     三、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审批程序
     公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。该事项尚
需提交公司股东大会审议批准
    四、独立董事关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    公司独立董事经审阅公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》等资料，并就有关情况进行问询后，发表如下独立意见：公司 2018 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、 公司章程》等相关规定，
与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和
股东利益的情况。我们同意将此项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、监事会关于本次利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    监事会对公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了认真
的讨论，认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的
实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存
在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
    六、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018 年年度股东
大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
    2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                           北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日