证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2019-110 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二 届董事会、监事会将于 2019 年 12 月 09 日任期届满。鉴于公司第三届董事会、 监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,公司 第二届董事会、监事会将延期换届。同时,公司董事会专业委员会和管理层任 期亦相应顺延,延期后的换届选举工作预计将于 2020 年 3 月 31 日之前完成。 在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人 员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 02 日