证券代码：300664          证券简称：鹏鹞环保         公告编号：2018-012 号


                        鹏鹞环保股份有限公司
          关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 25 日召开公司第
二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于改聘
公司 2017 年度财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
    一、改聘审计机构的情况说明
    公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，
切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴
于天衡会计师已经连续多年为公司提供了审计服务，为保证上市公司的审计独立性
及更好地适应公司未来业务发展，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备
证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运
会计师”）为公司 2017 年度财务报表审计机构。公司董事会对天衡会计师多年来
为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
    二、拟聘请的审计机构基本情况介绍
    1.名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.成立时间：2013 年 12 月 13 日
    3.主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
    4.执行事务合伙人：祝卫
    5.类型：特殊普通合伙企业
    6.统一社会信用证代码：91110102089661664J
    7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评
估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、改聘审计机构履行程序说明
    1.公司董事会审计委员会已提前与原审计机构就改聘 2017 年度财务报表审计
机构事项进行了沟通，征得其理解和支持。
    2.公司董事会审计委员会对中天运会计师的资质进行了事前审核，经核查，中
天运会计师具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能满足公司 2017 年度公司财务审计及内控审计工作的要求。同意
将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
    3.公司独立董事已事前认可本次改聘 2017 年度财务报表审计机构事宜，并对
此事项发表了同意的独立意见。
    4.公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于改聘公司 2017 年度财务
审计机构的议案》。
    5.公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于改聘公司 2017 年度财务审
计机构的议案》。
    有鉴于此，董事会提请股东大会改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为
2017 年年报审计中介机构。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017
年度审计的具体工作量及市场价格水平决定审计报酬并签署相关文件。
    《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》还需提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1.《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
    2.《鹏鹞环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
    3.《鹏鹞环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。
    4.《鹏鹞环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的事前认可意见》。


   特此公告。




                     鹏鹞环保股份有限公司董事会
                               2018 年 1 月 26 日