证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保            公告编号：2018-016 号


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会之议案六
《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，该议案变更了 2017 年第五次临
时股东大会决议通过的聘请公司 2017 年度财务审计机构事项有关的议案。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 12 日（星期一），下午 14:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月 11 日下午
15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 12 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司一楼会议室
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
265,739,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.3625%。
    2．网络投票股东参与情况
    本次股东大会通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0010%。
    合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 9 人，代表股份
265,744,900 股，占公司有表决权股份总数的 55.3635%。其中出席会议的除单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东
（下称“中小股东”）为 6 人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0013%。
    3．公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师出席
或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    2．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    3．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    4．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    5．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    6．《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    表决情况：同意票 265,740,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 1,800 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 30.0000%；反对票 3,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 500 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 8.3333%。
    表决结果：通过。
    7．《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案》
    表决情况：同意票 265,741,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票 3,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意票 2,300 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 38.3333%；反对票 3700 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.6667%；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2．见证律师：方晓杰、胡涵
    3．结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．鹏鹞环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2．上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 12 日