证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2018-048


                         鹏鹞环保股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 8 名董事发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会
议的通知，会议于 2018 年 6 月 25 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限
公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，
实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管
理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开
5 日之前向董事发出本次会议通知的义务。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
    一、审议通过《关于投资建设中国宜兴环保装备智造园项目的议案》
    审议通过《关于投资建设中国宜兴环保装备智造园项目的议案》，具体内容详
见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于投资建设中国
宜兴环保装备智造园项目的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司章程并办
理工商变更登记的公告》。
    本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2018
年 7 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                               鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 26 日