证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2019-002


                        鹏鹞环保股份有限公司
                 第二届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会
议的通知，会议于 2019 年 1 月 2 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公
司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永平先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的提案》
    公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。经公司股东推荐，监事会决定提名陈永平、王芳为第三届监事会股东代表监
事候选人。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于监事会换届选举的公告》。
    本提案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行
表决。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
                                                 鹏鹞环保股份有限公司监事会
                                                            2019 年 1 月 2 日