证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2019-013


                       鹏鹞环保股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》和《关于董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的提案》，同意公司董事会人数由 8 名
减至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名；同意选举王洪春先生、王春林先
生、蒋永军先生、TEO YI-DAR 先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举朱和
平先生、林琳女士、钱美芳女士为公司第三届董事会独立董事。其中，朱和平先生
的任期为自股东大会审议通过之日起至 2021 年 7 月 24 日，其余董事的任期为自股
东大会审议通过之日起三年。具体表决情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019
年第一次临时股东大会决议公告》。
    公司第三届董事会成员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，
不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事比例未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经
深圳证券交易所备案审核无异议，人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相
关规范性文件和《公司章程》的要求。
    公司第二届董事会董事陈淼先生、独立董事金章罗先生因任期届满，不再担任
公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本
公告披露日，陈淼先生、金章罗先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承
诺事项。公司董事会对陈淼先生、金章罗先生任职期间为公司及董事会所做出的贡
献表示衷心感谢！


    特此公告。


                   鹏鹞环保股份有限公司董事会
                             2019 年 1 月 18 日