证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保          公告编号：2019-017


                       鹏鹞环保股份有限公司
         关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019
年 1 月 18 日在公司会议室举行，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会
同意聘任王洪春先生为公司总经理，聘任王鹏鹞先生、蒋永军先生、夏淑芬女士、
吴艳红女士、纪仁华先生、周超先生为公司副总经理，聘任吴艳红女士为公司财务
总监（财务负责人），聘任夏淑芬女士为公司董事会秘书，聘任朱耘志先生为公司
证券事务代表，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。前述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次
会议决议公告》。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚
和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员、
证券事务代表的情形。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    夏淑芬女士、朱耘志先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，
具备相应的任职资格，两位联系方式如下：
    联系地址：宜兴市高塍镇赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司
    联系电话：0510-88560335
    传真号码：0510-87061990
    电子邮箱：dsb@penyao.com.cn
特此公告。


             鹏鹞环保股份有限公司董事会
                       2019 年 1 月 18 日