证券代码：300664            证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2019-137


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日以专人送达
方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知，会
议于 2019 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会
议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议
由监事会主席陈永平先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东应当回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划的顺利实施，有助于完善公司治理结构，形成良好、均衡的价
值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与
约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。作为激励对象的股东或者与激励对象存
在关联关系的股东应当回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                               鹏鹞环保股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 31 日