证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2020-007


                         鹏鹞环保股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日（星期五），14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上午
9:15 至 2020 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
162,053,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.7611%。
    2．网络投票股东参与情况
    本次股东大会通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 7,867,000 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6390%。
    合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 6 人，代表股份
169,920,200 股，占公司有表决权股份总数的 35.4000%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为 5 人，代表股份 25,452,100 股，占公司有表决权股份总数的
5.3025%。
    3．公司董事（王洪春、王春林、蒋永军、TEO YI-DAR、朱和平、钱美芳）、监
事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（蒋永军、夏淑芬、吴艳红、周超、
吕倩倩）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1．《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决情况：同意 169,919,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 25,451,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9980％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    2．《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    表决情况：同意 169,919,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 25,451,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9980％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
    表决情况：同意 169,919,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 25,451,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9980％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    4．《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 169,919,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 25,451,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9980％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    5．《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    表决情况：同意 169,919,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 25,451,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9980％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2．见证律师：鲁玮雯、张红
    3．结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2019 修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．鹏鹞环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
    2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2020 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 17 日