证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2020-009


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2020
年 1 月 21 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场
和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了
本次会议，会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次拟授予的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计
6.00 万股限制性股票，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。调整后，本次激
励计划中授予限制性股票的激励对象由 69 名调整为 66 名，授予的限制性股票数量
由 1099.00 万股调整为 1093.00 万股；本次激励计划中授予股票期权的激励对象及
授予份额不作调整。
    除上述调整外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票情况与公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    公司监事会对调整后的名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事蒋永军为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，有表决权董事为
7 位。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次
股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 1 月
21 日，向 22 名激励对象授予股票期权 812.00 万份，向 66 名激励对象授予限制性
股票 1093.00 万股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立
意见》。
    董事蒋永军为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，有表决权董事为
7 位。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议。
    2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 21 日