证券代码：300664           证券简称：鹏鹞环保           公告编号：2020-010


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2020
年 1 月 21 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场
方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次监事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
由监事会主席陈永平先生主持，会议审议并通过议案如下：
    一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
    鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次拟授予的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计
6.00 万股限制性股票，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。调整后，本次激
励计划中授予限制性股票的激励对象由 69 名调整为 66 名，授予的限制性股票数量
由 1099.00 万股调整为 1093.00 万股；本次激励计划中授予股票期权的激励对象及
授予份额不作调整。
    除上述调整外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权/限制性股票情况与公
司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激
励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为
本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已
成就。
    监事会同意公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 1
月 21 日，向 22 名激励对象授予股票期权 812.00 万份，向 66 名激励对象授予限制
性股票 1093.00 万股。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、备查文件
    1、公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                                鹏鹞环保股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 21 日