证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份         公告编号：2019-091


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
              关于对全资子公司增资、更名并新增经营范围的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、增资、更名并新增经营范围事项概述

    （一）增资、更名并新增经营范围的基本情况
    株洲飞鹿涂装技术工程有限责任公司（以下简称“飞鹿工程”）是株洲飞鹿
高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）的全资子公司，
注册资本 1,000 万。目前飞鹿工程主要承接防腐涂料的涂装业务，公司拟将飞鹿
工程打造成防腐工程施工、防水工程施工、地坪工程施工、建筑保温工程施工以
及装饰装修工程施工等多领域业务的工程技术公司。未来，飞鹿工程将面向更广
大的业务市场，承接防腐、防水、地坪、保温、装饰装修等工程业务。为实现上
述目标，助力飞鹿工程的快速发展，满足飞鹿工程未来的资金需求，公司拟对飞
鹿工程增资 4,000 万元，增资后飞鹿工程的注册资本为 5,000 万元。同时飞鹿工
程拟变更名称、新增经营范围，名称拟变更为“株洲飞鹿防腐防水技术工程有限
责任公司”；经营范围新增“建筑防水工程专业承包；防腐涂料、防水材料、建
筑材料、装饰材料、机械设备的销售；防水、防腐、地坪、保温材料技术开发及
技术服务；建筑劳务外包”。
    上述飞鹿工程公司的注册资本、名称、经营范围等信息以当地工商行政管
理部门最终核准内容为准。
    （二）审批程序
    2019 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于
对全资子公司增资、更名并新增经营范围的议案》。
    上述变动尚需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
    （三）包括本次投资事项，公司连续 12 个月内对外投资（系指设立新公司、
增资子公司）的金额为 5,280 万元人民币，占公司最近一期（2018 年年末）经审
计净资产的 11.45%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次增资、更名并新增经营范围事项在公司董事会审批权限内，无
需提交股东大会审议。
    本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、增资、更名并新增经营范围标的的基本情况

    （一）飞鹿工程基本信息
     统一社会信用代码：91430200MA4L3PP66D
    名称：株洲飞鹿涂装技术工程有限责任公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路 469 号办公楼
    法定代表人：彭龙生
    注册资本：壹仟万元整
    成立日期：2016 年 4 月 12 日
    营业期限：长期
    经营范围：金属表面喷砂及涂装、混凝土表面涂装、玻璃钢制品表面涂装；
金属表面处理及热处理加工；有色金属材料及其粉末制品的加工；地坪施工、管
道保温及防腐、防水工程的施工；涂装技术服务，机电设备安装；保洁服务。（依
法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）飞鹿工程最近一年又一期的主要财务指标
                                                                          单位：万元
                 2019 年 6 月 30   2018 年              2019 年 6 月 30     2018 年
     项目                                      项目
                      日             度                        日             度
营业收入                 701.47    2,132.22 资产总额           2,312.70     2,368.65
营业利润                 -106.73    315.14   负债总额          1,285.02     1,234.45
净利润                   -106.53    235.62   净资产            1,027.67     1,134.20
经营活动产生的
                          18.99      -71.51 应收账款           1,442.72     1,574.52
现金流量净额

    注：2019 年 6 月 30 日数据未经审计，2018 年度数据经审计。
    （三）出资方式及增资前后的股权结构
    本次增资以现金方式出资，资金为公司自有资金或自筹资金。本次增资前后，
飞鹿工程的股权结构未发生变化，公司仍持有其 100%的股权。
    三、增资、更名并新增经营范围的目的、存在的风险及对公司的影响

    （一）增资、更名并新增经营范围的目的
    目前轨道建设工程防水施工业务和民用建筑防水施工业务均已形成较大的
市场规模，公司此次对飞鹿工程增资、更名并新增经营范围，是基于整体战略规
划及产业布局所做出的决策，着眼于完善工程施工市场布局，顺应涂料涂装一体
化业务模式发展趋势，依托公司的品牌效应、应用技术及定期交流、定点服务、
快速响应的营销机制等优势，整合现有资源，发挥独立法人优势，进一步优化公
司的业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司核心竞争力和综合
盈利能力。
    （二）增资、更名并新增经营范围的潜在风险
    公司对飞鹿工程增资、更名并新增经营范围尚需工商行政管理部门完成登记
注册，存在一定的不确定性。
    飞鹿工程增资、更名并新增经营范围后可能在经营过程中面临管理风险、经
营风险、市场风险等，公司将继续强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等
方式提升规范化管理水平，吸收和引进高端专业人才，优化整体资源配置；进一
步完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资
子公司的经营策略，确保对全资子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的
风险。
    （三）增资、更名并新增经营范围对公司的影响
    公司目前财务状况稳健，本次增资使用公司自有资金或自筹资金，不会对公
司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
    本次对飞鹿工程增资、更名并新增经营范围是基于公司业务发展的需要，将
进一步完善和优化公司的产业布局，推进公司产业链的延伸，增强公司的综合竞
争力，提升公司的盈利能力，符合公司长期发展战略规划。

    四、年初至披露日公司累计对外投资情况

    1、2019 年 4 月，投资成立深圳飞鹿新材料网络科技有限公司，注册资本 1,000
万，公司持股比例为 30%。
    2、2019 年 7 月，投资成立上铁芜湖高新材料技术有限公司，注册资本 2,000
万，公司持股比例为 49%。

    五、其他事项
   公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   六、备查文件

   1、第三届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。


                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 25 日