证券代码：300665             证券简称：飞鹿股份           公告编号：2020-008


                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                  关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、证券事务代表辞职情况

       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
证券事务代表易佳丽女士的书面辞职报告，易佳丽女士因工作调整不再担任公司
证券事务代表职务，其原定任期至第三届董事会届满之日，辞职后易佳丽女士将
担任公司证券事务代表所在部门（董事会办公室）主任一职。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，易佳丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。易
佳丽女士所负责的有关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的开
展。
       易佳丽女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会
对易佳丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任证券事务代表情况

       公司于 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任肖兰女士（简历见附件）为公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
       截至公告日，肖兰女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规的规定。
       证券事务代表联系方式如下：
       联系人：肖兰
       通讯地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮政编码：412003
办公电话：0731-22778608
传真号码：0731-22778606
电子邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
特此公告。


                                株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                2020 年 2 月 21 日
    附件：
    肖兰女士，汉族， 1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017
年毕业于湘潭大学财务管理专业，本科学历，学士学位。 2018 年 4 月至今任株
洲飞鹿高新材料技术股份有限公司证券事务专员。2019 年 3 月参加深圳证券交
易所第十八期创业板上市公司董事会秘书培训班并通过考试。
    截止本公告披露日，肖兰女士直接持有公司股份 10,000 股，为股权激励限
售股。与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。