证券代码：300666           证券简称：江丰电子      公告编号：2017-002



                    宁波江丰电子材料股份有限公司
                   关于董事会换届选举的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会任期
将于 2017 年 6 月 21 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，本公司董事会依据
《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第二届董事会
的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选
人任职资格等事项公告如下：


       一、第二届董事会的组成
   按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。


       二、董事的选举方式
       根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。


       三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
       1、非独立董事候选人的推荐
       本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司股份总数 3%以上
股份的股东均可向本公司第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候
选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
       2、独立董事候选人的推荐
   本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份总数
1%以上的股东均可向本公司第一届董事会书面提名第二届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。


   四、本次换届选举的程序
    1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起至 2017 年 6 月 22 日前按本公告约
定的方式向本公司董事会推荐第二届董事会董事候选人并提交相关文件；董事会
将同时在本公司及本公司控股（参股）企业内部推选或通过其他途径搜寻符合规
定的董事人选。
    2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查，
对于符合资格的董事人选，将提交至本公司董事会审议。
    3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案
的方式提请本公司股东大会审议。
    4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、
完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
    5、公司在发布召开关于选举董事会的股东大会通知前，将把独立董事候选人
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董
事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。
    6、在第二届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定
继续履行职责。


   五、董事任职资格
   （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
    1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
    2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定
所要求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    5、通过中国证监会或者深圳证券交易所的独立董事培训并获得资格证书（或
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书）；
    6、《公司章程》规定的其他条件。
    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
   （1）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳儿婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）在其他 5 家以上（含 5 家）上市公司兼任独立董事；
    （7）《公司章程》规定的其他人员；
    （8）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。


   六、推荐人应提供的相关文件
   1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
   （1）董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
   （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   （3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，
则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
   （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   （1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件（原件备查）；如
是法人股东，则提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
   （2）股票账户卡复印件（原件备查）；
   （3）持有本公司股份数量的证明材料。
   3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
   （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   （2）推荐人必须在 2017 年 6 月 22 日 17 时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。


    七、联系方式
    联系地址：浙江省余姚市名邦科技工业园区安山路 宁波江丰电子材料股份
有限公司
联系人：Jie Pan
电话：0574-58122405
传真：0574-58122400
邮编：315400
特此公告。


                      宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                      2017 年 6 月 20 日
附件：

                       宁波江丰电子材料股份有限公司
                       第二届董事会董事候选人推荐表

  推荐人                                     推荐人联系方式

 证券账户                                        持股数量

所推荐候选人：□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）

   姓名                          年龄                                   性别

   电话                          传真                                 电子邮箱


 任职资格
（是否符合
公告规定的
条件）




 个人简历


             （包含学历、职称等基本信息，详细描述工作履历、任职及兼职情况，可另附页）




 其他说明
（如适用）
             （明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数
             量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）




推荐人（签名或盖章）：
                                                                                 年     月   日