证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-037
宁波江丰电子材料股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所同
意，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）向社
会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金
总额为人民币25,376.16万元，扣除承销和保荐费用人民币2,452.83万元后的募
集资金为人民币22,923.33万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简
称“国信证券”）于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息披露费、律师费、
审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的 发行费用人民币
1,711.55万元后，公司本次募集资金净额为人民币21,211.78万元。上述募集资
金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）验证，
并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。2017年6月23日，
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中3,300.43万元置换截至2017
年6月11日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以上以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并由
其出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2017]第ZF10642号）。截至2017年6月30日，上述预先投入的自筹资金已
进行置换。
截至2017年6月30日，公司募集资金置换3,300.43万元，募集资金使用28.27
万元，支付发行费用409.66万元，支付银行手续费0.20万元，收到银行利息收入
2.29万元，募集资金专项账户余额为19,187.06万元（包括应付而未付的发行费
用1,301.89万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构
国信证券及募集资金专项账户开户银行建设银行余姚支行分别签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异。截至2017年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2017年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 存储余额（元） 募集资金用途
年产 400 吨平板显示
建设银行
1 本公司 33150199523600000211 46,269,134.28 器用钼溅射靶材坯料
余姚支行
产业化项目
建设银行 年产 300 吨电子级超
2 本公司 33150199523600000212 41,544,700.47
余姚支行 高纯铝生产项目
建设银行 分析检测及客户支持
3 本公司 33150199523600000213 54,057,210.00
余姚支行 服务中心建设项目
建设银行 补充流动资金及偿还
4 本公司 33150199523600000214 49,999,540.00
余姚支行 银行贷款
合 计 191,870,584.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资
金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在
管理和使用违规情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年半年度
编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,211.78 本年度投入募集资金总额 3,328.70
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,328.70
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
项目 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 计效益
变更) （2） (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
年产 400 吨平板
显示器用钼溅射
否 6,686.78 6,686.78 2,059.82 2,059.82 30.80% 2019年6月 不适用 不适用 否
靶材坯料产业化
项目
年产 300 吨电子
级超高纯铝生产 否 4,021.00 4,021.00 1,170.66 1,170.66 29.11% 2019年6月 不适用 不适用 否
项目
分析检测及客户
支持服务中心建 否 5,504.00 5,504.00 98.22 98.22 1.78% 2019年6月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金及
否 5,000.00 5,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
合 计 21,211.78 21,211.78 3,328.70 3,328.70 -
年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目、年产300吨电子级超高纯铝生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目、分析检测及客户支持服务中心建设项目均尚在建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,300.43万元，截至2017年6月30日，上
募集资金投资项目先期投入及置换情况
述预先投入的自筹资金已进行置换。
2017年6月23日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公
司使用不超过人民币11,600.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2017年6月30
日，公司及控股子公司宁波江丰钨钼材料有限公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流
动资金。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 按规定储存在募集资金专户,用于募投项目的后续投入支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用