意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

必创科技:第一届董事会第二十次会议决议公告2017-08-08  

						证券代码:300667         证券简称:必创科技         公告编号:2017-018




                     北京必创科技股份有限公司
                第一届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集,会议通知已于 2017 年 8 月 3 日
以电话、电子邮件等方式发出。
     2、本次董事会于 2017 年 8 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
     3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中:以通讯表决方
式出席的董事人数为 7 人,董事何蕾、朱红艳、龚道勇、唐智斌,独立董事杨玉
华、苏金其、王鑫以通讯表决方式出席会议。
     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。
     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
   鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 8 月 29 日届满,根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,
公司董事会拟提名代啸宁、鞠盈然、唐智斌、朱红艳、何蕾、龚道勇为第二届董
事会非独立董事候选人。


   为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原非独立董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事
职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。


    经充分讨论,逐项表决通过了以下子议案:

    (1)提名代啸宁为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (2)提名鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (3)提名唐智斌为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (4)提名朱红艳为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (5)提名何蕾为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (6)提名龚道勇为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。


     2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
   鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 8 月 29 日届满,根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,
公司董事会拟提名苏金其、杨玉华、王鑫为第二届董事会独立董事候选人。


   为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原独立董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职
务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。


    经充分讨论,逐项表决通过了以下子议案:

    (1)提名苏金其为公司第二届董事会独立董事候选人。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (2)提名杨玉华为公司第二届董事会独立董事候选人

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    (3)提名王鑫为公司第二届董事会独立董事候选人。。

    表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0   票。

    本议案尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,并采用
累积投票制选举。

    公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的相关要
求将独立董事候选人详细信息进行公示。


     3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意将公司第
一届董事会第二十次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

    公司拟定于 2017 年 8 月 24 日召开北京必创科技股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果:同意   9   票,反对   0   票,弃权   0    票。



三、备查文件
 1.《北京必创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
 2.《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》




                                     北京必创科技股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 8 日
附件:

一、公司第二届董事会非独立董事候选人简历:


1、代啸宁先生简历


    1975 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998 年 7 月
至 1999 年 12 月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司开发工程
师;1999 年 12 月至 2002 年 4 月任 PCB 国际有限公司北京办事处销售工程师;
2002 年 4 月至 2010 年 3 月,历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首
席代表;2010 年 4 月至 2014 年 8 月,历任北京必创科技有限公司经理、董事长;
2011 年 5 月至 2016 年 11 月担任无锡必创传感科技有限公司执行董事、总经理;
2016 年 11 月至今担任无锡必创传感科技有限公司执行董事;2014 年 8 月至今任
必创科技董事长、总经理。


    代啸宁先生持有公司股份 20,100,107 股,为公司控股股东及实际控制人,
为公司第一届董事会董事、副总经理朱红艳女士之配偶,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任
公司董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。


2、鞠盈然女士简历


    1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权,注册会计师,MBA。1999 年
9 月至 2005 年 10 月,任赤峰荣济堂医药有限公司会计;2005 年 10 月至 2007
年 9 月,任中准会计师事务所审计项目经理;2007 年 9 月至 2008 年 9 月,任华
普信息技术有限公司会计主管;2008 年 9 月至 2011 年 4 月,任北京华誉维诚技
术服务有限公司财务经理。2011 年 5 月至 2014 年 8 月,任北京必创科技有限公
司财务经理,2014 年 8 月至今任必创科技董事、财务总监。


    鞠盈然女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。


3、唐智斌先生简历


       1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。1998 年 9 月至
2001 年 5 月,历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计
师、设计师、主管设计师;2001 年 6 月至 2005 年 4 月,历任北京中瑞特通信科
技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理;2005 年 5 月至 2014 年
8 月任北京必创科技有限公司董事、总工程师;2013 年 10 月至今任必创软件监
事;2014 年 8 月至今任必创科技董事、副总经理。


       唐智斌先生持有公司股份 1,022,040 股,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。


4、朱红艳女士简历


       1978 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1998 年 7 月
至 2000 年 12 月任对外贸易经济合作部鑫茂综合商社经理助理;2001 年 1 月至
2002 年 10 月任北京讯风光通信技术有限责任公司人力资源专员;2002 年 11 月
至 2004 年 12 月任北京勤润科技有限公司总经理;2013 年 10 月至今任必创软件
执行董事、经理;2005 年 1 月至 2014 年 8 月,历任北京必创科技有限公司执行
董事、经理;2014 年 8 月至今任必创科技副总经理、董事。


       朱红艳女士持有公司股份 2,129,248 股,为公司控股股东及实际控制人,为
公司第一届董事会董事长、总经理代啸宁先生之配偶,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
司董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。


    5、何蕾女士简历


    1974 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1993 年至 1999
年任职于北京长城饭店;1999 年 4 月至 2002 年 4 月,任 PCB 国际有限公司北京
办事处行政文员;2002 年 4 月至 2010 年 3 月,任美国压电有限公司北京代表处
行政文员;2005 年 1 月至 2014 年 8 月历任北京必创科技有限公司监事、董事;
2011 年 5 月至今,任无锡必创传感科技有限公司监事;2014 年 8 月至今任必创
科技董事;另外,现担任北京博隆嘉兴科贸有限公司的监事。


    何蕾女士持有公司股份 14,819,570 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。


    6、龚道勇先生简历


    1962 年 6 月出生,中国国籍,具有新西兰居住权,硕士学历。1990 年 7 月
至 1992 年 12 月,任北京纺织局自动化工程师;1993 年 1 月至 2005 年 12 月,
历任华夏证券有限公司福建分公司总经理、总公司证券部总经理、总公司投资总
监;2006 年 8 月至 2009 年 10 月,任新西兰三桥投资公司董事总经理;2010 年
5 月至今任新华都实业集团(上海)投资有限公司常务副总经理。2011 年 9 月至
2014 年 8 月任北京必创科技有限公司董事,2014 年 8 月至今任必创科技董事,
现为北京优捷信达信息科技有限公司、北京智创联合科技股份有限公司、成都雷
电微力科技有限公司、武汉神动汽车电子电器股份有限公司和临沂市海纳电子有
限公司董事。
    龚道勇先生未持有公司股份,目前担任陈发树(为持有公司 5%以上股份的
股东)投资的北京优捷信达信息科技有限公司、北京智创联合科技股份有限公司、
成都雷电微力科技有限公司、武汉神动汽车电子电器股份有限公司、临沂市海纳
电子有限公司的董事,担任陈发树投资的新华都实业集团(上海)投资有限公司
的常务副总经理。除上述关联关系外,龚道勇先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法
律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。


    二、公司第二届董事会独立董事候选人简历:


    1、苏金其先生简历


    1963 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师、高
级会计师。1981 年 12 月至 1986 年 7 月任北京市东城区财政局财政专管员;1986
年 12 月至 1992 年 11 月任北京市财政局第五分局副科长、科长;1992 年 11 月
至 2011 年 4 月任京都天华会计师事务所(现为致同会计师事务所)有限公司审
计部经理、合伙人;2011 年 5 月至今任北京沃衍资本管理中心(有限合伙)合
伙人;2013 年 7 月至 2016 年 10 月任金果园老农(北京)食品股份有限公司董
事;2015 年 9 月至今,为本公司独立董事。目前担任北京合众思壮科技股份有
限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、北京东方园林生态股份有限公司
独立董事;沃衍国际投资(香港)有限公司、沃衍国际投资环球有限公司、酒仙
网电子商务股份有限公司、中联达通广(北京)新能源科技有限公司、中立元(北
京)电动汽车加电科技有限公司董事;大连棒棰岛海产股份有限公司、苏州德龙
激光股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司监事。


    苏金其先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。


       2、杨玉华女士简历


       1976 年 10 月出生,中国国籍,具有英国居住权,硕士学历。1999 年 7 月至
2004 年 6 月,就职于北京市颐合律师事务所;2004 年至 2005 年,赴英参加中国
青年律师培训项目,期间在伦敦及香港律师事务所工作;2006 年至 2007 年,就
职于美国纽约 Phillips Nizer LLP 律师事务所;2007 年 9 月至 2015 年 6 月,
就职于北京颐合中鸿律师事务所,任专职律师、合伙人;2015 年 7 月至今,就
职于通力律师事务所,任专职律师、合伙人。2014 年 8 月至今为本公司独立董
事。


       杨玉华女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。


       3、王鑫女士简历


       1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006 年 5 月至 2008
年 1 月,任北京华强京工机械制造有限公司法务专员;2008 年 5 月至今,任北
京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任。2017 年 4 月至今任必创科技
独立董事。


       王鑫女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。