证券代码：300667          证券简称：必创科技         公告编号：2017-019



                       北京必创科技股份有限公司
                   第一届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于 2017 年 8 月
3 日以电话、电子邮件等方式发出。
     2、本次监事会于 2017 年 8 月 8 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
710 必创第二会议室以现场方式召开。
     3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。
     5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第一届监事会任期将于 2017 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第二届监
事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。


    公司监事会提名陶克非、刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。


                                     1/3
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

（1）提名陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

（2）提名刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。




三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。


特此公告。




                                       北京必创科技股份有限公司监事会


                                               2017 年 8 月 8 日




                                2/3
附件


       第二届监事会非职工代表监事简历：


    1、陶克非先生简历


    1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年至 1999
年任职于无锡市国棉五厂；1999 年到 2002 年，任无锡市中润科技发展有限公司
副总经理；2002 年至 2011 年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011
年 6 月至 2014 年 8 月，任无锡必创传感科技有限公司副总经理；2014 年 8 月至
今，任必创科技监事会主席。


    陶克非先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任
公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。


    2、刘晓静女士简历


    1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 9 月至
2009 年 9 月，任北京美宝盛中有限责任公司课程顾问；2009 年 10 月至 2011 年
6 月，任北京博艺童趣有限责任公司课程顾问。2011 年 6 月至 2014 年 9 月，任
北京必创科技有限公司销售工程师，2015 年 9 月至今，任必创科技监事，2016
年 4 月至今为公司证券事务代表。


    刘晓静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任
公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。


                                    3/3