证券代码：300667            证券简称：必创科技         公告编号：2017-021



                         北京必创科技股份有限公司
              关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届
董事会第二十次会议决议，公司将召开 2017 年第三次临时股东大会，董事会现
将有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
       1、会议届次：公司 2017 年第三次临时股东大会。
       2、会议召集人：公司董事会，2017 年 8 月 8 日召开的公司第一届董事会
第二十次会议决议召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
       3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》等相关规定。
       4、会议召开时间
       （1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 24 日下午 14:00
       （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 8
月 23 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 的任意时间；通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为：2017 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

                                     1 / 12
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 18 日。于 2017 年 8 月 18
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优
先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股
东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表
决，或在网络投票时段内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室必创第一
会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    1.1      选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事
    1.2      选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事
    1.3      选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事
    1.4      选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事
    1.5      选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事
    1.6      选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事
    2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    2.1      选举苏金其为公司第二届董事会独立董事
    2.2      选举王鑫为公司第二届董事会独立董事
    2.3      选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事
    3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监


                                   2 / 12
事候选人的议案》
    3.1     选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事
    3.2     选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事
    以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议/第一届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告或文件。
    议案 1、2、3 的表决采用累积投票制进行，股东大会选举独立董事、非独
立董事、监事时分别进行表决。独立董事应选人数 3 人，非独立董事应选人数 6
人，监事应选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。


    三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 累积投票提案                     提案 1、2、3 为等额选举
                   《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（6）
     1.00
                   事会非独立董事候选人的议案》                  人
     1.01          选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事        √
     1.02          选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事        √
     1.03          选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事        √
     1.04          选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事        √
     1.05          选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事          √
     1.06          选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事        √
                   《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（3）
     2.00
                   事会独立董事候选人的议案》                    人
     2.01          选举苏金其为公司第二届董事会独立董事          √


                                    3 / 12
       2.02        选举王鑫为公司第二届董事会独立董事               √
       2.03        选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事             √
                   《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选人数（2）
       3.00
                   事会非职工代表监事候选人的议案》                 人
                   选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表
       3.01                                                         √
                   监事
                   选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表
       3.02                                                         √
                   监事


       四、会议登记等事项
       1、登记时间：2017 年 8 月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
       2、登记地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室必创第一会议
室。
       3、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡进行登记；
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登
记；
       （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须于 2017 年 8 月 22 日下午 17:00 前送达至公司。
       （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见“附件一”。


                                     4 / 12
       六、其它事项：
       1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
       2、会议联系方式：
       联系人：胡丹、刘晓静
       联系电话：010-82783640
       联系传真：010-82784200
       联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
       联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众 2 号楼 710 室必创科技证券事
务部
       邮政编码：100085


       七、备查文件
       1、《北京必创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
       2、《北京必创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》


       特此公告！


       附件一：参加网络投票的具体操作流程
       附件二：授权委托书
       附件三：参会股东登记表


                                                北京必创科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 8 月 8 日




                                    5 / 12
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365667
2、投票简称：必创投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置


                        表 1 本次股东大会提案编码一览表


                                                               备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 累积投票提案                     提案 1、2、3 为等额选举
                《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（6）
     1.00
                事会非独立董事候选人的议案》                     人
     1.01       选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事           √
     1.02       选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事           √
     1.03       选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事           √
     1.04       选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事           √
     1.05       选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事             √
     1.06       选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事           √
                《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数（3）
     2.00
                事会独立董事候选人的议案》                       人
     2.01       选举苏金其为公司第二届董事会独立董事             √
     2.02       选举王鑫为公司第二届董事会独立董事               √
     2.03       选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事             √
                《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选人数（2）
     3.00
                事会非职工代表监事候选人的议案》                 人


                                   6 / 12
                 选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表
     3.01                                                          √
                 监事
                 选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表
     3.02                                                          √
                 监事


    （2）填报表决意见或选举票数


    本次会议议案均为累积投票议案。对于累积投票议案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。


              表2     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


            投给候选人的选举票数                         填报


             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票


             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票


                       …                                 …


                    合   计                  不超过该股东拥有的选举票数


    各议案股东拥有的选举票数举例如下：


    ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6


    股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。


                                    7 / 12
       ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3


    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。


       ③ 选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。




       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 2017 年 8 月 24 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日下午 15:00，结束
时间为 2017 年 8 月 24 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     8 / 12
附件二：授权委托书


                        北京必创科技股份有限公司
                   2017 年第三次临时股东大会授权委托书


       兹委托_____________（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份
有限公司 2017 年第三次临时股东大会。本人/单位授权_____________（先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
       本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
                                             备注      同意    反对   弃权
提案编                                该列打勾
                  提案名称
  码                                  的栏目可
                                        以投票
累积投
                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
           《关于公司董事会换届选
 1.00      举暨提名第二届董事会非                   应选人数（6）人
           独立董事候选人的议案》
           选举代啸宁为公司第二届
 1.01                                         √
           董事会非独立董事
           选举鞠盈然为公司第二届
 1.02                                         √
           董事会非独立董事
           选举唐智斌为公司第二届
 1.03                                         √
           董事会非独立董事
           选举朱红艳为公司第二届
 1.04                                         √
           董事会非独立董事
           选举何蕾为公司第二届董
 1.05                                         √
           事会非独立董事
           选举龚道勇为公司第二届
 1.06                                         √
           董事会非独立董事

                                    9 / 12
       《关于公司董事会换届选
2.00   举暨提名第二届董事会独                  应选人数（3）人
       立董事候选人的议案》
       选举苏金其为公司第二届
2.01                                      √
       董事会独立董事
       选举王鑫为公司第二届董
2.02                                      √
       事会独立董事
       选举杨玉华为公司第二届
2.03                                      √
       董事会独立董事
       《关于公司监事会换届选
       举暨提名第二届监事会非
3.00                                           应选人数（2）人
       职工代表监事候选人的议
       案》
       选举陶克非为公司第二届
3.01                                      √
       监事会非职工代表监事
       选举刘晓静为公司第二届
3.02                                      √
       监事会非职工代表监事




   委托人姓名或名称（签字或盖章）：              2017 年         月   日
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持股数：             股
   委托人股东账号：




   受托人签名：                                  2017 年         月   日
   受托人身份证号码：
   委托人联系电话：


   说明：
   1、对于累积投票议案，请股东填报投给某候选人的选举票数；


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如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                              11 / 12
附件三：
                         北京必创科技股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证
号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号                           持股数量                    股
是否委托他人参                         联系人
加会议
受托人姓名                             受托人身份证号
联系电话                               电子邮箱
联系地址                               邮政编码


                          股东签名（法人股东盖章）：




                                                        年   月    日


注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式
送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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