证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-035
北京必创科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开情况
1、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议召开的时间：2018 年 5 月 15 日下午 14:00。
3、 网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、 现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路 28 号稻香湖景酒店
贵宾楼会议区紫荆厅。
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长代啸宁先生
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7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
二、会议出席情况
1、 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 47,142,372 股，占上市公司
总股份的 69.3270%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 25,039,964 股，占上市公司总
股份的 36.8235%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,102,408 股，占上
市公司总股份的 32.5035%。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,524,512 股，占上市公司总
股份的 3.7125%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,022,039 股，占上市公司总
股份的 1.5030%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,502,473 股，占上市公
司总股份的 2.2095%。
3、 出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见
证律师。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
3
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
7、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
5
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 47,142,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,524,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会，进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
五、备查文件
1、 《北京必创科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
2、 《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
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