证券代码：300667           证券简称：必创科技        公告编号：2018-060


                        北京必创科技股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东。


     一、会议召开情况
     1、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     2、 现场会议召开的时间：2018 年 8 月 3 日下午 14:00。
     3、 网络投票时间：
     通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 2 日下午
15:00 至 2018 年 8 月 3 日下午 15:00 的任意时间；
     通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 3 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
     4、 现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室公
          司第一会议室。
     5、 会议召集人：公司董事会
     6、 会议主持人：董事长代啸宁先生


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     7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
           《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合
           法有效。


    二、会议出席情况
     1、 股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 69,697,676 股，占上市公司
总股份的 68.3311%。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,833,015 股，占上市公司总
股份的 32.1892%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 36,864,661 股，占上市
公司总股份的 36.1418%。
     2、 中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,220,268 股，占上市公司总
股份的 6.0983%。
     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,220,268 股，占上市公司总股
份的 6.0983%。
     3、 出席会议的其他人员
     出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见
证律师。
    三、议案审议及表决情况
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
的议案》
    总表决情况：
    同意 69,697,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 6,220,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
     北京市金杜律师事务所范玲莉律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会，进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
合法有效。


    五、备查文件
     1、 《北京必创科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
     2、 《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2018 年第
         一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。


                                        北京必创科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 3 日




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