证券代码：300667           证券简称：必创科技          公告编号：2018-061




                      北京必创科技股份有限公司
                       关于变更独立董事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事杨
玉华女士提交的书面辞职报告，杨玉华女士因个人原因申请辞去其担任的公司第
二届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员
职务，第二届董事任期为 2017 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日止。辞职报告在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。辞职之后杨玉华女士将不再担任公
司任何职务。截至本公告日，杨玉华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而
未履行的承诺事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告（公告编号：2018-036）。


    2018 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提
名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意提名余华兵
先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的有关
材料已经报送深圳证券交易所备案审查无异议。


    2018 年 8 月 3 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，同意选举余华
兵先生为公司第二届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和
审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时
止。


       特此公告。
                                           北京必创科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 29 日
余华兵先生简历


    余华兵，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，1975 年 11 月出生。
2000 年 4 月至 2015 年 5 月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究
员、实验室副主任、副研究员、研究员；2014 年 2 月至 2014 年 8 月，为维多利
亚大学访问学者；2015 年 2 月至 2015 年 3 月，任中国科学院海洋信息技术创新
研究院（筹）水声工程中心副主任；2015 年 5 月至今，历任北京神州普惠科技
股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；现任北京神州普惠科技股份有
限公司副总工程师；2009 年 5 月至今，任宁波科海翔电子科技有限公司董事；
2009 年 6 月至今，任宁波高新区海呐电子科技有限公司董事。


     余华兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独
立董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。