证券代码：300667          证券简称：必创科技           公告编号：2019-105



                     北京必创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

二次会议通知以电话、电子邮件的方式于 2019 年 10 月 23 日发出。

     2、本次董事会于 2019 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在北

京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 第一会议室召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司编制的《北京必创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》，程序符合

法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2019 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《北京必创科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》具体内容详见公司于

2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    因公司已完成 2019 年限制性股票激励计划中暂缓激励对象徐锋先生的限制

性股票授予登记工作，公司总股本由 103,849,000 股增加至 104,000,000 股，注
册资本由 103,849,000.00 元增加至 104,000,000.00 元。

    鉴于上述变化，根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司 2018 年
年度股东大会的授权，董事会提议对《公司章程》作如下修订：


    1、《公司章程》第六条：

    原：“公司注册资本为人民币 10,384.9 万元。”

    现修订为：“公司注册资本为人民币 10,400 万元。”

    2、《公司章程》第十九条：

    原：“公司股份总数为 10,384.9 万股，均为普通股。”


    现修订为：“公司股份总数为 10,400 万股，均为普通股。”

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更，符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大

影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议议案《关于修订<公司章程>的议案》
需提请股东大会审议通过，公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会审议此议案，

会议召开时间另行通知。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

     《公司第二届董事会第二十二次会议决议》




                                        北京必创科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日