证券代码：300667         证券简称：必创科技            公告编号：2019-111



                     北京必创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

三次会议通知以电话、电子邮件的方式于 2019 年 11 月 12 日发出。

     2、本次董事会于 2019 年 11 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在北

京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 第一会议室召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    根据公司具体情况及未来发展需求，公司同意更换会计师事务所，经公司董

事会审计委员会提议，公司同意聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。并提请股东大会授权
经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定 2019 年度

审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。《关于变更会计师
事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，公司定于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议公司第二届董事会第二十二次会议以及本次会议通过的尚需提交股东大会
审议的相关议案。关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件

         1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

         2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》；

         3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可

意见》。




                                           北京必创科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 22 日