证券代码：300667            证券简称：必创科技         公告编号：2019-112



                       北京必创科技股份有限公司
                  第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席

陶克非先生召集，会议通知已于 2019 年 11 月 12 日以电话、电子邮件等方式发
出。

       2、本次监事会于 2019 年 11 月 22 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大

厦 710 必创第二会议室以现场方式召开。

       3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

       4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

       5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和

资质，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计工作需求，公司本
次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；因此同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构。


    本项议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十七次会议决议》




                                     北京必创科技股份有限公司监事会

                                              2019 年 11 月 22 日