必创科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-23
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-114
北京必创科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会第二十三次会议决议，公司将召开2019年第二次临时股东大会，董事会现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2019年11月22日召开的公司第二届董事会第
二十三次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月9日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019年
12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2019年12月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年11月29日。于2019年11月29日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股
股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可
以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，
或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议
室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案均对中小投资者单独计票。均已经公司第二届董事会第二十二次会
议和第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2019年12月3日（上午9:30—11:30，下午14:00-17:00。）
2．登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创会议室。
3．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登
记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须于2019年12月3日下午17:00前送达至公司。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见“附件一”。
六、其他事项
1．出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2．会议联系方式：
联系人：胡丹、刘晓静
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼710室必创科技证券事务部
邮政编码：100085
七、备查文件
1.《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
2.《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
北京必创科技股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：365667
2．投票简称：必创投票
3．议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表 1 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
（2）填报非累积投票议案的表决意见
此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年12月9日的交易时间，即2019年12月9日上午9:30-11:30、
下午13:00-15:00。
2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日下午15：00，结束时间
为2019年12月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
北京必创科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份
有限公司 2019 年第二次临时股东大会。本人/单位授权_____________（先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会
需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
北京必创科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证
号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量 股
是 否 委托 他 人 参 联系人
加会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式
送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
