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公司公告

必创科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告2020-01-06  

						证券代码:300667          证券简称:必创科技         公告编号:2020-002



                       北京必创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十

四次会议通知以电话、电子邮件的方式于 2019 年 12 月 31 日发出。

     2、本次董事会于 2020 年 1 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京

市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 第一会议室召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。

     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“工业无线传感器网络监测
系统产业化项目”、“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”和“无线传感器网
络研发及测试中心项目”已完工并可投入使用,为更合理地使用募集资金,提高

募集资金使用效率,同意公司对前述募集资金投资项目进行结项,同时将项目节
余募集资金(含利息收入净额)共计 3,626.16 万元(实际金额以资金转出当日
专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营所需。在节余募集
资金转为流动资金后,注销相关募集资金专项账户。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。

与 本 议 案 相 关 的 其 他 具 体 内 容 , 详 见 公 司 同 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、备查文件

      1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;

      2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会

议相关事项的独立意见》。




                                            北京必创科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 1 月 6 日