证券代码：300667            证券简称：必创科技         公告编号：2020-003



                       北京必创科技股份有限公司
                  第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席

陶克非先生召集，会议通知已于 2019 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式发
出。

       2、本次监事会于 2020 年 1 月 6 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦

710 必创第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

       3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

       4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

       5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

    公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公

司日常经营和业务发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产
经营的稳健发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。监
事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。


    与 本 议 案 相关 的 其 他具 体 内 容， 详 见 公司 同 日 刊登 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

    《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》




                                             北京必创科技股份有限公司监事会

                                                      2020 年 1 月 6 日