证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2017-025



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
一次会议以现场及通讯方式于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通
知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，7
名董事以现场及通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计
从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤
勉尽责，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构，聘期一年。

    公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议
案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对续聘会计师事务所事项的事
前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司使用闲置募集资金
进行现金管理，同时在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提
下，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买保本型理
财产品或结构性存款，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理
行使投资决策并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回
报，同时在确保公司日常运营和资金安全情况下，董事会同意公司使用不超过人
民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚
动使用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-028）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2017年10月9日（星期一）下午14:00，在公司会议室召开2017
年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议
案一、议案二及议案三。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                         董事会

                 二〇一七年九月二十一日