证券代码：300668            证券简称：杰恩设计         公告编号：2017-031



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 22
日、2017 年 9 月 29 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东
大会的通知》和《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》。

    （一）会议召开方式及召开时间

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场会议时间：2017 年 10 月 9 日（周一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2017 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 9
日下午 15:00

    （二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4
单元 13 楼杰恩设计大会议室一

    （三）股东大会召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事长姜峰先生

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权的股份数
为 27,584,331 股，占公司有表决权股份总数的 65.4277%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 27,577,131 股，占公司
有表决权股份总数的 65.4107%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权的
股份数为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0171%。

    参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共
4 人，代表有表决权的股份数为 8,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0197%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 27,584,331 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,300 股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股
份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 27,584,331 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,300 股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股
份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 27,584,331 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 8,300 股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股
份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股
份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
    2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限
公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。


   特此公告。




                                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                  董事会
                                              二〇一七年十月九日