证券代码：300668          证券简称：杰恩设计          公告编号：2018-006



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议以现场及通讯方式于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室召开，本次会议通
知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事
会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

    一、会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    原激励对象邱文权因个人身体原因已主动离职，其不参与公司 2017 年股权
激励计划的事项为不可抗力事件，因此同意调整本次股票期权激励计划激励对象
人数及授予的股票期权数量，即激励对象人数由 65 人减至 64 人，授予的股票期
权总份数由 128 万份减至 126.5 万份。

    经核查，监事一致认为：公司 2017 年股票期权激励计划授予激励对象均为
公司或公司分子公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、公司单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司激
励对象不存在下列情形：①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；②
最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。故本次
股票期权激励计划激励对象满足获授公司股票期权的主体资格。

    与会监事一致认为：公司董事会设定的股票期权的授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等相关
法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2017 年股票期权激励计划》中有关
授予日的规定，同意以 2018 年 1 月 15 日为公司 2017 年股票期权激励计划授予
日。

       综上，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日合法、有效。激励对象具
备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《2017 年股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
2017 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2018 年 1 月
15 日为授予日，向 64 名激励对象授予 126.5 万份股票期权。

       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



       特此公告。




                                            深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                          监事会

                                                     二〇一八年一月十五日