证券代码：300668          证券简称：杰恩设计         公告编号：2019-011



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
         关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司 2018 年度利润分配预案

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度实现净利
润 8,360.65 万元，其中母公司实现净利润 5,557.48 万元，截至 2018 年末，母
公司可供股东分配的利润为 5,584.29 万元。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业
绩成长性方面的考虑，经公司于 2019 年 4 月 4 日分别召开的第二届董事会第六
次会议及第二次监事会第六次会议审议，公司 2018 年年度利润分配预案拟定为：
2018 年年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司
的未分配利润结转以后年度分配。

    二、拟不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，结合公司在持续深化项目制运营改革、产业链整合、研发投入等方
面存在较大的资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益
的长远考虑，公司拟定上述利润分配方案。

    公司 2018 年年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与财务状况，并结
合公司 2019 年及未来三年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司
章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经
营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地
维护全体股东的长远利益。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款，
有效降低财务费用支出。同时，公司将着力推进产业链整合，促进公司中长期发
展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后，公司将一如既往地重视以利润分
配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司
发展的成果。

    四、独立董事意见

    全体独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案为计划不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合公司实际情况和未
来经营发展的需要；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，
也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司
董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2018 年年度股东大会进行
审议。

    五、监事会意见

    监事会认为：公司 2018 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展
规划和资金计划，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关
规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。

    六、备查文件

    1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

    2、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

    3、《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此说明。


             深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                         董事会

                    二〇一九年四月八日