证券代码：300668            证券简称：杰恩设计        公告编号：2019-020



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议以现场及通讯方式于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知
已于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过了《关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增
资暨关联交易的议案》

    家简呈出为满足自身发展需要，更好地发展家装装饰市场，需对家简呈出注
册资本进行增资，本次增资完成后，家简呈出的注册资本增加至 3,000 万元，全
体股东同比例进行增资。此次增资事项有利于家简呈出在其起步运营中多项事业
线平衡发展，保障其宣传及后续平台业务的拓展得以顺利进行，达到预期的建设、
经营目标，符合公司及家简呈出的发展战略。综上，公司拟以自有资金人民币
100 万元向家简呈出进行增资，增资后公司持有家简呈出的股权比例仍为 10%。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见；关联董
事姜峰先生回避了对本议案的表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-023）、《独立董事关于向参股公司深圳家简呈出科技有限公司进行增资暨关
联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    特此公告。




                                          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       董事会

                                              二〇一九年四月二十四日