证券代码：300668           证券简称：杰恩设计         公告编号：2019-027



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9
日、2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）和《关于召开 2018 年年
度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

    （一）会议召开方式及召开时间

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8
日下午 15:00

    （二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4
单元 13 楼杰恩设计大会议室一

    （三）股东大会召集人：公司董事会
    （四）会议主持人：董事袁晓云先生

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权的股份数
为 72,863,648 股，占公司有表决权股份总数的 69.1306%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 72,859,198 股，占公司
有表决权股份总数的 69.1264%；通过网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的
股份数为 4,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042%。

    参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共
6 人，代表有表决权的股份数为 15,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0148%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 72,863,248 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,150 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 97.4277%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5723%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 72,863,248 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,150 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 97.4277%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5723%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 72,863,248 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,150 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 97.4277%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5723%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 72,863,248 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 15,150 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 97.4277%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持股份的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的 2.5723%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决结果：同意 72,859,498 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 4,150 股，占出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；回避 0 股，占出席股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 11,400 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 73.3119%；反对 4,150 股，占出席股东大会的中小投资者
股东所持股份的 26.6881%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案以特别决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    6、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 72,863,248 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意15,150股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持股份的97.4277%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持
股份的0.0000%；弃权400股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权
股份总数的2.5723%；回避0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。

       7、审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬政策的议案》

       表决结果：同意 72,862,948 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 300 股，占出席股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 400 股，占出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       其中，中小投资者的表决情况：同意 14,850 股，占出席股东大会的中小投
资者股东所持股份的 95.4984%；反对 300 股，占出席股东大会的中小投资者股
东所持股份的 1.9293%；弃权 400 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的 2.5723%；回避 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       8、审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的提
案》
       表决结果：同意 72,862,948 股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 300 股，占出席股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 400 股，占出席股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0005%；回避 0 股，占出席股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意14,850股，占出席股东大会的中小投资
者股东所持股份的95.4984%；反对300股，占出席股东大会的中小投资者股东所
持股份的1.9293%；弃权400股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的2.5723%；回避0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。

       四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由泰和泰（深圳）律师事务所现场见证，并为本次股东大会出
具了法律意见书。其结论意见为：泰和泰律师认为，贵公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股
份有限公司2018年年度股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
    2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限
公司二〇一八年年度股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一九年五月八日