证券代码：300668          证券简称：杰恩设计           公告编号：2019-044



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议以现场及通讯方式于 2019 年 7 月 9 日在公司会议室召开，本次会议通知
已于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》

    公司《2019 年限制性股票激励计划》于 2019 年 5 月 24 日、2019 年 6 月 18
日分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第
一次临时股东大会审议通过，会议均同意公司向 106 名激励对象授予共计 101.75
万股的限制性股票。2019 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第
二届监事会第九次会议，会议均审议确定了公司 2019 年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）授予日及同意对激励计划拟授予的限制性股票数量及涉及
的激励对象名单作出调整：涉及的限制性股票数量由 101.75 万股调整至 97.75
万股，涉及激励对象人数由 106 人调整至 99 人。

    现公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于陈新杰、李茜原 2 名激励对
象因个人原因自愿放弃认购其全部拟获授的限制性股票，根据公司 2019 年第一
次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本次已授予未登记部分的限制性股票
数量和激励对象进行调整，激励对象从 99 名调整为 97 名，限制性股票数量由
97.75 万股调整为 96.00 万股；上述部分获授原激励对象放弃认购的已授予未登
记的 1.75 万股限制性股票，公司将不再向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司进行申报登记。

    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2019 年限制
性股票激励计划限制性股票数量和激励对象名单的公告》 公告编号：2019-046）
及《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    特此公告。

                                          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇一九年七月九日